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Mecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activos

dc.contributor.advisorUniversidad del Quindío - Colombia - Director - Alfredo Henao, Economistaspa
dc.contributor.authorValencia Salgado, Jhon Faberspa
dc.contributor.authorCastaño Bedoya, Carlos Yamidspa
dc.date.accessioned2017-07-24T19:36:11Zspa
dc.date.available2017-07-24T19:36:11Zspa
dc.date.issued2012-07-06spa
dc.identifier.urihttps://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/856spa
dc.description.abstractEn Colombia son utilizados diversos métodos y estrategias para infiltrar en el sistema financiero, dineros provenientes de actividades ilícitas, recursos que intentan ser lavados, para darles apariencia de legalidad y rectitud a los mismos. Las entidades bancarias son utilizadas como instrumento de los lavadores de activos para cumplir con su objetivo, son victimas del deposito de dineros ilícitos en sus productos financieros.spa
dc.description.tableofcontents1. Planteamiento del problema 4spa
dc.description.tableofcontents2. Objetivos 6spa
dc.description.tableofcontents3. Justificación 7spa
dc.description.tableofcontents4. Marco teórico 8spa
dc.description.tableofcontents5. Caracterización del lavado de activos 34spa
dc.description.tableofcontents6. Métodos utilizados por los usuarios del sistema bancario colombiano para el lavado de activos 38spa
dc.description.tableofcontents7. Causas que conllevan a las personas a participar del lavado de activos y las consecuencias que se generan por este delito 53spa
dc.description.tableofcontents8. Mecanismos de prevención utilizados para el lavado de activos en Colombia 64spa
dc.format.mimetypeapplication/pdfspa
dc.language.isospaspa
dc.rightsDerechos Reservados - Universidad del Quindio, 2016spa
dc.rights.urihttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/spa
dc.subjectLavado de activosspa
dc.subjectSector bancariospa
dc.subjectMecanismosspa
dc.subjectFinanciación de terrorismospa
dc.titleMecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activosspa
dc.typeTrabajo de grado - Pregradospa
dc.rights.accessrightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessspa
dc.rights.creativecommonsAtribución-NoComercial-SinDerivadas 4.0 Internacional (CC BY-NC-ND 4.0)spa
dc.type.coarhttp://purl.org/coar/resource_type/c_7a1fspa
dc.type.driverinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisspa
dc.type.versioninfo:eu-repo/semantics/acceptedVersionspa
dc.description.degreelevelPregradospa
dc.description.degreenameContador Públicospa
dc.publisher.facultyCiencias Económicas y Administrativas - Contaduría Públicaspa
dc.type.contentTextspa
dc.type.redcolhttps://purl.org/redcol/resource_type/TPspa
dc.type.coarversionhttp://purl.org/coar/version/c_ab4af688f83e57aaspa
dc.rights.coarhttp://purl.org/coar/access_right/c_abf2spa


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Monografia - Mecanismos utilizados ...
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