Mecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activos
Trabajo de grado - Pregrado
2012-07-06
Ciencias Económicas y Administrativas - Contaduría Pública
En Colombia son utilizados diversos métodos y estrategias para infiltrar en el sistema financiero, dineros provenientes de actividades ilícitas, recursos que intentan ser lavados, para darles apariencia de legalidad y rectitud a los mismos. Las entidades bancarias son utilizadas como instrumento de los lavadores de activos para cumplir con su objetivo, son victimas del deposito de dineros ilícitos en sus productos financieros.
- HCB. Biblioteca [403]
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Título: Monografia - Mecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activos.pdf
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Descripción: Resumen Ingles
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