Please use this identifier to cite or link to this item: https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/856
Title: Mecanismo Utilizados en el Sistema Bancario Colombiano para el Lavado de Activos
Authors: Valencia Salgado, Jhon F.
Castaño Bedoya, Carlos Y.
Universidad del Quindio-Colombia-Director del Proyecto- Alfredo Henao
Keywords: Lavado de activos
Sector bancario
Mecanismos
Financiación de terrorismo
Issue Date: 6-Jul-2012
Abstract: En Colombia son utilizados diversos métodos y estrategias para infiltrar en el sistema financiero, dineros provenientes de actividades ilícitas, recursos que intentan ser lavados, para darles apariencia de legalidad y rectitud a los mismos. Las entidades bancarias son utilizadas como instrumento de los lavadores de activos para cumplir con su objetivo, son victimas del deposito de dineros ilícitos en sus productos financieros.
URI: https://bdigital.uniquindio.edu.co/handle/001/856
Appears in Collections:ECB. Biblioteca



This item is protected by original copyright



Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.