ListarHCB. Biblioteca por tema "Lavado de activos"
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Mecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activos
(Ciencias Económicas y Administrativas - Contaduría Pública, 2012-07-06)En Colombia son utilizados diversos métodos y estrategias para infiltrar en el sistema financiero, dineros provenientes de actividades ilícitas, recursos que intentan ser lavados, para darles apariencia de legalidad y ...