• Mecanismos utilizados en el sistema bancario colombiano para el lavado de activos 

      Valencia Salgado, Jhon Faber; Castaño Bedoya, Carlos Yamid (Ciencias Económicas y Administrativas - Contaduría Pública, 2012-07-06)
      En Colombia son utilizados diversos métodos y estrategias para infiltrar en el sistema financiero, dineros provenientes de actividades ilícitas, recursos que intentan ser lavados, para darles apariencia de legalidad y ...